Module 1
LCBFT
Contenu de la formation
Tout développerPartie 1
Découvrir
Module 2
DEFINITION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME
Module 3
QUI EST CONCERNE PAR LE LCB FT ?
Module 4
QUELS SONT LES RISQUES POUR LES ASSUREURS ET COMMENT LES IDENTIFIER
Module 5
CAS PRATIQUES ET EXEMPLES DE REMONTEES DE SOUPCONS
Partie 2
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Module 1
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Module 2
QU'ENTEND ON PAR FRAUDE ?
Module 3
LES CRITERES DE DETECTION DE LA FRAUDE
Module 4
CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Module 5
MODALITES DE TRAITEMENT
Partie 3
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Module 1
GESTION DES RECLAMATIONS
Module 2
DEFINITION D'UNE RECLAMATION
Module 3
LES MODALITES DE TRAITEMENT
Module 4
Module 5
Partie 4
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Module 1
RGPD
Module 2
ÊTRE EN MESURE DE RÉPONDRE À UN CLIENT CONCERNANT SES DROITS SUR LE STOCKAGE DE SES DONNÉES PERSONNELLES AU SEIN DE VOTRE CABINET
Module 3
MAÎTRISER LES DISPOSITIFS QUI DOIVENT ÊTRE MIS EN PLACE DANS VOTRE STRUCTURE
Module 4
LISTER LES POINTS CLÉS DU RGPD
Module 5
Partie 5
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Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Partie 6
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Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
